Гражданин Австралии и Великобритании осужден в Монголии за мошенничество
Международный преступник приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество с инвестициями.
Мохаммед Ибрахим Мунши - так зовут этого мошенника, который вел свою преступную деятельность в разных странах по всему миру. На днях судом Монголии он был приговорен к немалому сроку за мошенничество с горнорудными инвестициями. Кроме того, суд обязал его выплатить огромный штраф.
Прокуратура и полиция Монголии проводили расследование в течение двух лет.
В 2015 году компания “Моннис интернэшнл” подала иск против него. В итоге оказалось, что уроженец Пакистана и гражданин Австралии и Великобритании Мохаммед Ибрахим Мунши совершил такого рода преступления не только в Монголии но и в Малайзии, и нанес нескольким компаниям ущерб в размере 1 млрд. доллдаров США.
Его метод мошеничества таков: он работал как посредник иностранных инвесторов. Мохаммед Ибрахим Мунши обещал горнорудным компаниям и инвесторам выпустить акции и облигации на международные биржи, поднять акции на рынке, инвестируя в горнодобывающий сектор Монголии. Собрал деньги с компаний и инвесторов, но свои обещания не выполнил.
Недавно из пенсионного фонда правительства Малайзии бесследно исчезли более 4 миллиардов ренгит. Это тоже оказалось делом его рук.
Он собрал более 180 миллионов долларов США на счету компании Gobi Coal and Energy, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В списке пострадавших от его действий более 100 жертв, среди них: Фонд Аабар Эмиратской Аравии, Пенсионный фонд правительства Малайзии, группа “Ворлд Капитал” США, китайская компания “Ориго партнерс Пи Эл Си”, международный инвсетиционный фонд Маунт Келлет, монгольская компания “Моннис интернэшнл” и так далее. Сам мошенник признал, что получил от знаменитного фонда Аабар Эмиратской Аравии более 90 млн.долларов США.
Жена Мохаммеда Ибрахима Мунши тоже оказалась причастной к преступлениям. Как выяснилось, все финансовые махинации были совершены от имени его жены, гражданки Монголии Д.Уранбилэг.
В сюжете: мошенникинвестированиеакции