Подтвердите происхождение: Бурятская таможня информирует о нововведениях
С февраля 2020 года при провозе через границу более 100 тысяч долларов США нужно подтвердить их происхождение.
С 4 февраля 2020 года граждане при пересечении границ Евразийского экономического союза с деньгами (в эквиваленте) на общую сумму более 100 тысяч долларов США, помимо декларации должны предоставить в таможенный орган документы, подтверждающие происхождение провозимых денежных средств.
Расчет суммы производится по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
В качестве подтверждающих документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получение кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и др.).
В случае отсутствия соответствующих документов перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и денежных инструментов не допускается.
Согласно действующему Таможенному кодексу ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации; денежные инструменты, за исключением дорожных чеков.
Если перемещаемая сумма не превышает 100 тысяч долларов США, сопроводительные документы при декларировании не требуются.
Решение Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 № 130 «О предоставлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» опубликовано на сайте комиссии 7 августа 2019 года.
Соответствующее Решение коллегии ЕАЭК направлено на реализацию мер борьбы с отмыванием денег, выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.
В сюжете: таможняБурятская таможняграницаденьги