У.Хурэлсух встретился с экспертами ФАТФ
На следующей сессии ФАТФ, которая состоится в Париже в конце октября, Монголию могут исключить из серого списка ФАТФ.
Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух встретился 1 октября с экспертами из США, Великобритании, России и Китая, занимающихся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Группа экспертов прибыла в Монголию для проведения инспекций ФАТФ на местах, а представители других государств-членов ФАТФ примут участие в проверке в режиме онлайн. Если в ходе проверки будет сделан вывод, что Монголия устранила свои стратегические недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, то на следующей сессии ФАТФ, которая состоится в Париже в конце октября, Монголия будет официально объявлена исключенной из серого списка ФАТФ.
В октябре прошлого года ФАТФ включила Монголию в список стран со стратегическим недостатком в своей системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате ФАТФ поручила Монголии осуществить план действий с шестью дополнительными целями. Монголия смогла успешно защитить доклад о выполнении этого плана на заседании Совместной группы с ФАТФ в январе и мае этого года.
В июне 2020 года ФАТФ пришла к выводу, что Монголия удовлетворительно выполнила свой план действий, и после оценки эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма приняла решение провести проверку в Монголии, чтобы определить наличие политических усилий, необходимых для обеспечения устойчивого осуществления системы.
Источник: montsame.mn
В сюжете: МонголияУ.ХурэлсухФАТФсерый список