Миллиардера Слипенчука втягивают в очередной финансовый скандал
530 млн рублей и 9,5 млн долларов были похищены у подконтрольного депутату Госдумы от Бурятии Международного акционерного банка (МАБ).
Кандидат в депутаты Госдумы от партии РОСТА по республике Бурятия, известный олигарх Михаил Слипенчук оказался вольным или невольным соучастником крупного "алмазного" скандала. Как сообщает издание КоммерсантЪ, Савеловский районный суд Москвы продлил содержание под стражей до 5 октября руководителю РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису.
Они обвиняются в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ).
В апреле 2016 года следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("злоупотребление полномочиями") в отношении и.о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктора Афонина и его брата, предпринимателя Бориса Афонина. 5 мая они были арестованы.
По версии следствия, с 2007 по 2011 годы Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключили с Международным акционерным банком кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 миллиардов рублей. Данный депозит был размещен на счетах того же банка.
Затем денежные средства переводились на счета различных юридических лиц и, по версии следствия, похищались. В итоге из банка был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта".
Отметим, что пока к самому Международному акционерному банку у следствия вопросов нет. Банк, по мнению следствия, не был соучастником преступления, а всего лишь служил его инструментом.
В ходе расследования дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".
Гораздо более интересным является тот факт, что как раз в период совершения братьями Афониными преступных действий, сам Михаил Слипенчук являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позднее "Алмазювелирэкспорт" вышел из числа соучредителей "Метрополя", но Михаил Слипенчук свои денежные средства из банка не вывел.
В феврале 2016 года, за два месяца до ареста братьев Афониных, Центробанк России отозвал лицензию у Международного акционерного банка ввиду низкого качества активов и утраты собственных средств. На этот момент в банке находились депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, в размере около 8 миллиардов рублей.
