Как африканцы из России обманывают китайцев

Недавно в Москве обезвредили банду африканских мошенников, которые обманывали бизнесменов по всему миру, пользуясь "звучными" фамилиями, похожими на названия влиятельных российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "РЖД". Суммарный ущерб от их деятельности достигает миллиарда рублей. В МВД также обеспокоены, что африканцы подорвали деловую репутацию России, пишет Newsru.

В группировку аферистов входили девять выходцев из Западной Африки, имеющих гражданство Нигерии и Камеруна, сообщает официальный сайт МВД РФ. Жертвами мошенников стало несколько сотен иностранных компаний, которые перечислили на их счета не менее 900 миллионов рублей. Расследование началось после того, как в представительство ОАО "РЖД" поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущенных тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. Руководство "РЖД" направило это заявление в правоохранительные органы.

Оказывается, жертвой обманщиков чуть не стала китайская фирма одной знакомой, работающей в международной торговле нефтью и другими полезными ископаемыми. Она обратилась ко мне с просьбой «пробить» несколько российских юридических лиц по ЕГРЮЛ и ОГРН, на тему – существуют ли они вообще. Скажем, компания со звучным названием «Краснефть» очень хочет продать китайцам наши углеводороды. Бренд известный, с одной лишь поправкой – фирма была зарегистрирована не в Красноярском, а в Краснодарском крае, и ликвидирована еще в феврале 2015 года. А в Китае недоступен сайт Федеральной налоговой службы РФ, через который можно узнать данные о юрлицах.

Моя знакомая, будучи выходцем из России, вычислила угрозу мошенничества. По ее словам, такие схемы – не редкость.

И что, действительно так «разводят»?

- СМИ, наверное, утрировали. Но часто на рынке появляются компании с названиями, вроде «Bashsibneft», «Lukoils», и прочими созвучными наименованиями, а иностранцы доверчиво верят.

Какова схема обмана?

- Продавцы подтверждают, что якобы нефть есть с помощью поддельных документов. А потом начинают чинить препоны, клянчить предоплату, оттягивать сроки. Скажем, после того, как ты узнал, что «Краснефть» ликвидирована, я звоню им в офис. А там отвечают – не беспокойтесь, мы все равно еще отгружаем.

Российское правительство что-то предпринимает?

- Видимо, пока они были не в курсе. Мы написали письмо в Департамент международного сотрудничества Министерства энергетики РФ, могу выслать текст.

И кто стоит за этими фирмами «Рога и копыта»? Действительно африканцы?

- Да, они снимают дешевые офисы или вообще квартиры, имеют русских сообщников, скажем, в виде секретарш на телефоне. Сами с трудом говорят по-русски, присылают коряво оформленные документы – поддельные сертификаты, паспорта качества, якобы выпущенные химмотологическим центром. А китайцы не понимают, или имеют своих же переводчиков, которые не докапываются до каждой буквы, как я. 

Собственно, само письмо:

Наша компания, зарегистрированная в Гонконге и материковом Китае, на протяжении трех лет занимается закупками и торговлей различных видов топлива российского производства, в частности, авиационный керосин Colonial Grade 54, мазут M100 и дизель класс 6, а также производит сорсинг продукции в странах Ближнего Востока и Южной Америки. 

Цепь поставок вышеупомянутых продуктов осуществляется для наших постоянных клиентов-потребителей, включая известные международные компании. Для сделок мы пользуемся услугами топ-25 банков в Гонконге, Китае, ОАЭ и Сингапуре. 

К нашему большому сожалению, за все время торговой деятельности нашей компании с нефтепродуктами нам пришлось три раза столкнуться с попытками проведения мошеннических сделок торговых компаний, представляющихся партнерами российских нефтеперерабатывающих предприятий, что привело к значительным финансовым потерям с нашей стороны. В данный момент мы оказались вынуждены перевести закупочную деятельность в Роттердам в связи с предоставлением ложной информации о нефтебазах, нефтеперерабатывающих заводах и, очевидно, сильным влиянием российской мафии на экспорт топлива. Кроме финансовых потерь также были потрачены впустую время и усилия, нарушены сроки поставок и нанесен серьезный урон репутации нашей компании в лице наших клиентов. 

Тем не менее, мы продолжаем регулярно получать заказы на топливо и мы продолжаем вкладывать время и финансовые средства в поиск новых партнеров-поставщиков нефтепродуктов и их верификацию. Поэтому сегодня мы обращаемся к вам с этим письмом в надежде на помощь в идентификации компаний-аферистов, порочащих имя своей страны. 

Мы просим вас предоставить нам список нефтеперерабатывающих предприятий-легальных экспортеров нефтепродуктов. Мы также просим вас предоставить нам список действительно и законно существующих и действующих нефтебаз. 

Мы будем очень признательны Вам за рекомендации российских компаний, экспортирующих топливо, для установления сотрудничества с нашей компанией. 
Мы высоко ценим Ваш вклад в дело обеспечения безопасности международной торговли нефтепродуктами.