США хотят конфисковать недвижимость экс-премьера Монголии в Нью-Йорке
Как заявило министерство юстиции США, Сухбаатарын Батболд приобрел квартиры на Манхэттене стоимостью $14 млн на средства, полученные от коррупционной схемы.
Министерство юстиции подало 26 марта в окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка гражданско-правовую жалобу о конфискации, утверждая, что две квартиры, расположенные в Нью-Йорке, были приобретены за 14 миллионов долларов на средства, полученные от международной коррупционной схемы, и подлежат конфискации на основании нарушений федеральных законов об отмывании денег.
“Как утверждается в жалобе, Сухбатаар Батболд — бывший премьер-министр Монголии - злоупотребил своим положением премьер-министра с целью получения прибыли от продажи природных ресурсов своей страны”, - заявила первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции. “Он и его семья использовали доходы от своей коррупционной схемы для покупки элитной недвижимости на 14 миллионов долларов в Соединенных Штатах. В связи с этим иском эта недвижимость подлежит конфискации. Клептократам следует принять к сведению: Уголовный отдел непоколебим в своей решимости вернуть доходы от коррупции чиновников и извлечь прибыль из преступлений.”
В гражданском иске о конфискации утверждается, что Сухэбаатар Батболд, ранее занимавший пост премьер-министра Монголии и ныне являющийся членом парламента Монголии, использовал свое положение премьер-министра для заключения выгодных контрактов на продажу медных концентратов с монгольского государственного рудника организациям, которые принадлежали и контролировались его известными партнерами или его сыном. Эти посредники, которые практически не имели опыта в торговле медью, не играли никакой роли в обеспечении финансирования закупки медных концентратов или в организации продажи или отгрузки товаров. Они просто скрыли тот факт, что Батболд и его семья нарушали антикоррупционные законы Монголии, извлекая выгоду из продажи природных ресурсов Монголии на миллионы долларов.
“Как утверждается, бывший премьер-министр Монголии Батболд использовал элитную недвижимость Нью-Йорка в качестве прикрытия для своей незаконной коррупционной схемы”, - заявил прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис. “Сегодняшнее решение о конфискации дает понять, что преступная деятельность никогда не включается в соглашение домовладельца. Мой офис не потерпит публичной коррупции, которая подрывает веру в правительство, где бы она ни совершалась”.
“Будучи премьер-министром Монголии, обвиняемый предположительно использовал коррупционные средства и сложную схему отмывания денег для покупки двух роскошных квартир в Нью-Йорке”, - сказал помощник директора Отдела уголовных расследований ФБР Майкл Нордвалл. “Не обольщайтесь, ФБР занимается выявлением активов, полученных в результате коррупции, и работает с нашими партнерами над возвратом средств, как бы их не старались скрыть”.