Супруга члена монгольского парламента подозревается в отмывании денег

Г-жа О. Эрдэнэсолонго, супруга члена парламента, занимавшего пост министра образования в 2008-2012 годах, Ё. Отгонбаяра, подозревается в отмывании денежных средств, предположительно полученных незаконным путем. Согласно заявлению пресс-секретаря столичной полиции Т. Сайнжаргала, 5 июня О. Эрдэнэсолонго была задержана по прибытии в один из полицейских участков Улан-Батора.

По данным полиции US$323 миллиона и 13.9 миллиарда тугриков были размещены на ее банковских счетах c 2009 по 2013 гг. Счета были открыты в частных банках “Зоос”, “Голомт” и банке “Торговли и развития”.  

323 миллионов долларов и 13.9 миллиарда тугриков были размещены на банковских счетах супруги члена монгольского парламента  

Супруг О. Эрдэнэсолонго, член парламента Ё. Отгонбаяр позже сделал заявление через СМИ. “Моя супруга не держала в руках даже 1 миллиона долларов, не то что несколько сотен миллионов. Наши совместные сбережения составляют около 300 миллионов тугриков. Может быть они перепутали монгольские тугрики и иностранную валюту?” предположил Ё. Отгонбаяр. Член парламента от Монгольской народной партии, проигравшей Демократической партии на парламентских выборах 2012 года, выразил возмущение фактом необоснованного, по его словам, задержания его супруги.  “При задержании О. Эрдэнэсолонго, был нарушен целый ряд законов”, заявил Ё. Отгонбаяр. Политик также добавил, что в случае если его подозревают в коррупции, то он открыт и готов к проверке.

Заместитель главы столичной прокуратуры Ц. Батболд заявил 7 июня, что транзакции на довольно большие суммы были сделаны в общей сложности через 21 счёт в 4 банках, принадлежащих О. Эрдэнэсолонго.

По словам Министр юстиции Монголии Х. Тэмүүжина, “денежные суммы проходили через эти счета на протяжении 4 лет.” “После того, как будет раскрыт источника этих сумм, будет понятно было ли это отмыванием “грязных” денег или же речь идет о другом преступление,” сказал он. Вместе с тем, министр добавил что пока никто не виновен, так как следствие все еще не закончено и пока непонятно, что это были за суммы.”

Арест супруги Ё. Отгонбаяр совпал с принятием парламентом Монголии на прошлой неделе закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно ежедневной газете “Зууны мэдээ” правоохранительные органы направили запросы в коммерческие банки с просьбой открыть доступ к банковским счетам других известных политиков от Народной и Демократической партий, занимавших или занимающих высокие государственные посты. Газета уточняет, что всех подозреваемые так или иначе  были связаны с противоречивым горнодобывающим проектом Оюу Толгой.

Полиция расследует другие дела связанные с коррупцией. Подозреваемые так или иначе были связаны с горнодобывающим проектом Оюу Толгой

Совсем недавно Международная ассоциация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) опубликовала данные об оффшорном бизнесе и счёте в Швейцарском банке на US1 млн. принадлежащий бывшему вице-спикеру монгольского парламента С. Баярцогту, сыгравшего не последнюю роль в подписании контракта по проекту Оюу Толгой. С сентября 2008 года до августа 2012 года С. Баярцогт занимал также пост министра финансов Монголии.

По данным ICIJ, С. Баярцогт в мае 2008 года приобрел оффшорную компанию Legend Plus Capital Limited, зарегистрированную на принадлежащих Великобритании Виргинских островах, которая в свою очередь открыла счета в Швейцарском банке. Расследование заставило С. Баярцогта, члена Демократической партии, отказаться от кресла вице-спикера. Однако он сохранил за собой место в монгольском парламенте.