Монголия стала первой страной в Азии, полностью выполнившей рекомендации ФАТФ
Монголия также стала первой страной в Азии, которая ввела регулирование виртуальных активов.
Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) объявила, что Монголия полностью выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ. Благодаря этому результату Монголия становится первой в Азии страной, выполнившей комплексные требования.
“В 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в стране. В результате 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно, и Монголия была включена в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году наша страна была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оцененных как “недостаточно выполненные”. Теперь мы ежегодно представляем наш отчет в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний отчет был защищен на ежегодном совещании в Канаде в конце июля этого года. В результате наш отчет был одобрен и опубликован на международном уровне, и благодаря этому наша страна улучшила свою оценку всех 40 рекомендаций ФАТФ и стала страной, которая полностью их выполнила”, - сказал руководитель Службы финансовой информации Центрального банка Монголии (Монголбанка) Б.Батбаатар журналистам.
По его словам, Монголии необходимо было улучшить оценку, то есть до этого Монголия выполнила 39 из 40 рекомендаций ФАТФ. “Однако отсутствовал мониторинг деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому рабочая группа во главе с Министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, улучшила деятельность этих организаций”, - сказал Батбаатар.
В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу в рамках совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.
Отметив принятие Монголией Закона о поставщике услуг виртуальных активов, руководитель Службы финансовой информации Батбаатар подчеркнул, что Монголия, таким образом, стала первой страной в Азии, которая ввела регулирование виртуальных активов. В результате этой работы было официально объявлено об улучшении оценки Монголии. В то же время есть ожидание, что в валютно-финансовом секторе страны произойдут позитивные изменения, которые окажут положительное влияние на репутацию Монголии”, - сказал он.
Деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма основана на сотрудничестве. Монголия учредила два совета в этой области - Национальный совет и Совет сотрудничества - для поддержки деятельности ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.
