Что связывает УБЖД с военным конфликтом на Украине и хищением $1 млрд в Молдове
АРД продолжает расследование сложной "процедуры" закупки спецтехники российско-монгольским транспортным монополистом.
Портал “АРД” продолжает расследовать дело о закупке совместным российско-монгольским предприятием АО “УБЖД” путевой машины российского производства у британской компании, чьи учредители были зарегистрированы на острове Доминика.
Об этом подробно в статье “Распил по-монгольски. Как это происходит на Улан-Баторской железной дороге”.
Дальнейшее расследование открыло еще более интересные вещи.
VOXPOINT INC. И GOLDSTEIN AG - учредители компании LORDWEST TRADE L.P., продавца путевой машины, оказывается, замешаны в очень крупных делах, например, поставках оружия на юго-восток Украины, пропаже 1 миллиарда долларов из банков Молдовы и связаны с опальным газовым магнатом Украины.
Справедливости ради подчеркнем, что сама Улан-Баторская железная дорога никаким образом не связана с вышеупомянутыми махинациями. Просто в них участвовали учредители компании, являющейся бизнес-партнером АО “УБЖД”.
Итак, обо всем по порядку.
Банковский скандал в Молдове
В 2014 году $1 млрд исчез из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Банковское мошенничества было хорошо скоординированным действием с участием всех трех банков, работающих вместе, чтобы извлечь как можно большее кредитное финансирование от банков без каких-либо очевидных бизнес-обоснований. Илан Шор, 28-летний молдавский бизнесмен и нынешний мэр города Оргеева, был «организатором» мошенничества. Шор был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Средства в размере $1 млрд были переведены в Соединенное Королевство и Гонконг через подставные компании, используемые для сокрытия реальных владельцев активов, затем поступили на хранение в латвийский банк на счета, открытые на имена различных иностранцев. Суммарные потери от схемы эквивалентны 12 % ВВП Молдовы.
За неделю до парламентских выборов 2014 года более $750 млн были сняты со счетов в трех банках всего за три дня, с 24 по 26 ноября. Микроавтобус, принадлежащий компании Илана Шора, перевозивший 12 мешков банковских документов, был украден и сожжен 27 ноября. Отчеты о многих банковских сделках были удалены из компьютеров банков. 26 ноября 2014 года банки обанкротились и позднее попали под управление Национального банка Молдовы. 27 ноября правительство Молдовы, возглавляемое премьер-министром Юрие Лянкэ, тайно решило выручить три банка чрезвычайными кредитами в размере 870 миллионов долларов, покрываемых из государственного резерва. Это создало дефицит в молдавской экономике примерно в одну восьмую часть ВВП страны.
Об этом наглом воровстве красноречивее всех в своем интервью газете “ Нью-Йорк Таймс” от 4 июня 2015 года сказал Пиркка Тапиола, посол Евросоюза в Молдавии. Он сказал, что “ у него нет ответа на вопрос о том, как можно украсть столько денег у такой маленькой страны”.
28 января 2015 года Национальный банк Молдовы нанял частную независимую американскую аудиторскую компанию Кролл для проведения расследования по факту мошенничества.
В ноябре 2014 года они проверили в трех банках сделки, связанные с недостающими средствами. Согласно документу, компании, имеющие связь с Шором, постепенно взяли контроль над банками, а затем дали массовые займы аффилированным компаниям. В конце концов оказалось, что между 24 и 26 ноября три банка перечислили не менее 13,5 млрд леев пяти молдавским компаниям, контролируемым Иланом Шором.
Отчет Кролл, хотя был конфиденциальным, стал достоянием общественности в мае 2015 года после того, как Андриан Канду, спикер молдавского парламента, опубликовал его на личном сайте.
Об этой афере, вернее, воровстве было написано много.
Так, в статье “A Billion-Dollar Bank Fraud in Moldova, and 20,000 Opaque British Corporations” – “Мошенничество в миллиард долларов в Молдове и 20 тысяч непрозрачных британских корпораций” авторы Richard Smith and Ian Fraser тщательно проанализировали участие британских компании в этой афере. Эту статью можно посмотреть по ссылке.
Очень интересная схема получается. В отмывании 1 миллиарда долларов участвовало несколько тысяч компаний, зарегистрированных в Британии.
Одной из них является компания с ограниченной ответственностью DANLEY IMPEX LP, учредителями которой являются наши старые знакомые: VOXPOINT INC. и GOLDSTEIN AG.
Главным партнером является VOXPOINT INC, партнером с ограниченной ответственностью является GOLDSTEIN AG.
Связи с Украиной
Шотландская ежедневная газета “The Herald” опубликовала статью “Assets of Scottish shell firm seized amid probe in to allegedly corrupt Ukrainian MP” – “Имущество подставной шотландской фирмы было арестовано в связи с обвинениями о причастности к возможно коррумпированному украинскому члену парламента.”
Автор статьи David Leask, главный репортер газеты, пишет, что британские власти арестовали около 7 милиионов долларов, находившихся на счетах компании Rexlord Systems в двух латвийских банках.
Это было сделано по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины, которое основывалось на решении районного суда Соломянки, город Киев.
Компания Rexlord Systems была зарегистрирована на имя беглого ныне депутата Верховной Рады Александра Онищенко-бывшего газового магната, местом регистрации компании стал офшорный рай - остров Кипр.
Компанию Rexlord Systems обвиняют также в отмывании денег в связи с кражей 1 миллиарда долларов в Молдове, а также в предоставлении вооруженных людей для военного конфликта на юго-востоке Украины.
Причем тут АО “УБЖД”? При том, что учредители торгового партнера АО “УБЖД”, известные VOXPOINT INC. и GOLDSTEIN AG, являются учредителями и компании Rexlord Systems.
В другой статье того же автора “Warning that Scotland is becoming ‘Panama of the North’ as Edinburgh tax haven firm under investigation” –“ Предупреждения о том, что Шотландия становится Северной Панамой и фирма из Эдинбургского налогового рая находится под расследованием” также говорится о том, что компания Winglex Inter, зарегистрированная в Шотландии, тоже находится под следствием, обвиняется в отмывании денег, уходе от налогов и нелегальном оружейном бизнесе.
А теперь вопрос на сообразительность. Кто является учредителями компании Winglex Inter?
Правильно. Те же VOXPOINT INC. и GOLDSTEIN AG.
Компания Winglex Inter также участвовала в приватизации украинского монополиста Укрспирт и является одним из 6 его совладельцев.
Получается такая картина.
Огромный осьминог одними щупальцами участвует в приватизации на Украине, другими щупальцами чуть не угробил экономику Молдовы, третьими щупальцами занимается нелегальным оборотом оружия и самым маленьким щупальцем добрался до Монголии.
А это уже тревожно.
P.S. После нашей публикации Кировский завод имени 1 Мая связался с нами. И наша уверенность в том, что печально знаменитый ВПРС стоит меньше 1 миллиона долларов возросла. Есть информация о том, что некий межгосударственный концерн “Трансмаш” был непосредственным участником этой сделки. Но об этом в следующий раз.
Фото: arrowbailmt.com
В сюжете: УБЖДскандалмошенничество