Деньги с оффшорных банковских счетов должны быть сняты через три месяца

Борьба с оффшорными зонами стала насущной проблемой как монгольских чиновников, так и мирового экономического сообщества. Основная причина тому – утечка капиталов с внутреннего рынка в обход государственной казны.

На пленарном заседании, которое состоялось 13 апреля, Великий Государственный Хурал одобрил поправки к закону “О регулировании и предотвращении конфликта интересов на государственной службе”.

Новый закон запрещает государственным и правительственным чиновникам Монголии иметь оффшорные банковские счета. Если же у чиновников имеются оффшорные банковские счета, на которых лежит та или иная сумма, они обязаны снять деньги со счетов в течение трех месяцев с момента утверждения закона и сообщить об этом в течение 30 дней после того, как деньги будут сняты.

Закон будет применяться к более чем 30 тысячам государственных служащих, которые обязаны предоставлять ежегодный отчет о своих доходах в Агентство по борьбе с коррупцией. Форма отчета о доходах будет обновлена в соответствии с законом.

Член ВГХ Х.Нямбаатар сказал: «Имена некоторых политиков Монголии включены в “Панамский список”, поэтому вопрос о запрете на оффшорный банковский счет и был поднят. В прессе появилось сообщение о том, что около 17 млрд. долларов США находятся на оффшорных банковских счетах. У нас действует ограничение: денежный перевод более 10 миллиардов долларов США должен быть под контролем. Поэтому  следовало бы расследовать и выяснить, как и сколько денег улетело за границу за последние 17 лет. Если чиновники нарушают закон, они будут уволены со своих должностей или будут обвинены и понесут соответствующее наказание».

В качестве способа борьбы с оффшорными зонами многие страны выбирают составление так называемых черных списков территорий, операции на которых, возможно, и не запрещены, но точно попадают под особый контроль. Каждая страна имеет собственный перечень, составленный уполномоченными ведомствами. Не является исключением и Монголия.

Однако так называемый “закон о деофшоризации” вряд ли будет работать как следует.  Некоторые депутаты сомневались в целесообразности его принятия и высказывали  свои мнения, но большинство депутатов так или иначе проголосовали за новый закон.