Кто вернул $ 4 млн из офшорной зоны?
Стало известно имя гражданина Монголии, первым вернувшего деньги из офшорной зоны на родину.
На днях АРД сообщал, что Главное управление Монголии по борьбе с коррупцией объявило о возврате из офшора более 4 млн долларов.
В результате следственных операций, проведенных следственным отделом Управления по борьбе с коррупцией /УБК/, гражданин Монголии вернул на родину 4 миллиона 370 тысяч долларов США.
Это первый случай вывода денег из офшорной зоны, сообщило Главное управление по борьбе с коррупцией.
Сегодня стало известно имя этого “благородного гражданина” Монголии. Им оказался некий Ч.Давааням.
Он является акционером монгольской компании НИК, ранее был главой совета директоров этой компании.
НИК или Нефть импорт концерн - одна из крупных компаний в Монголии, импортирующих нефть и нефтепродукты. 80% акций государственного концерна НИК принадлежат компании Петровис. Сеть заправок Петровис считается самой крупной в стране.
Компания Петровис была создана по инициативе Ш.Отгонбилэга (ныне покойного), г-жи Ж.Оюунгэрэл и г-на Ч.Давааняма 15 мая 1997 года. И в том же году компания Петровис приобрела 80% акций государственного концерна НИК.
В сюжете: офшорофшорная зона